江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第十次

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摘要:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏红豆实业股份有限公司第四

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年3月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2009年3月6日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  三、审议通过公司2008年度财务决算报告;(9票同意、0票反对、0票弃权)

  四、审议通过公司2008年度利润分配预案;(9票同意、0票反对、0票弃权)

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为44,250,061.13元,母公司净利润为67,887,316.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金6,788,731.69元,加上期初未分配利润334,879,352.67元后,当年可供股东分配的利润为363,719,149.18元。经董事会研究,公司决定以2008年度末总股本431,076,646股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税)。本次实际用于分配的利润共计8,621,532.92元,剩余未分配利润355,097,616.25元,转存以后年度分配。

  五、审议通过公司2008年年度报告全文和年度报告摘要;(9票同意、0票反对、0票弃权)

  六、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009年度的财务审计机构的议案;(9票同意、0票反对、0票弃权)

  七、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司审计委员会年报工作规程》;(具体内容详见上海证券交易所网站)(9票同意、0票反对、0票弃权)

  (二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

  (三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

  (三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发

  。(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;九、审议通过由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案;(具体内容详见上海证券交易所网站)(9票同意、0票反对、0票弃权)

  十、审议通过召开2008年年度股东大会的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

  以上第二、三、四、五、六、八、九项议案需提交公司2008年年度股东大会审议通过。

  决定于2009年4月10日在公司会议室召开2008年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

  江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年3月19日下午在公司会议室召开。会议通知已于2009年3月6日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席蒋凤根先生主持。会议审议通过了如下决议:

  公司监事会对公司2008年年度报告进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

  1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在监事会提出本书面意见前,未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。

  监事会认为:公司在2008年度会计报表中对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,未有损害中小股东利益情形的发生。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会于2009年3月19日在公司会议室召开了第四届第十次会议,确定了公司2008年年度股东大会的有关事项:

  6、审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构的议案;

  7、审议关于公司章程条款修改的议案(详见刊登在2008年11月28日《上海证券报》的《江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》及2009年3月21日《上海证券报》的《江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》);

  8、审议由于会计差错对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。

  2、截止2009年4月6日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  1、登记时间:2009年4月8日(上午8:30-11:30下午1:30-4:30);没有在登记时间办理会议登记手续的股东,也可参加公司2008年年度股东大会。

  3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。

  兹委托先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席江苏红豆实业股份有限公司2008年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2007年11月发行了规模为人民币5亿元的公司债券,由于在2007年度末并未计提利息,故此项应计利息准备作为对前期会计差错更正进行追溯调整:相应调增2007年12月31日的“应付债券-应计利息”科目余额3,678,333.33元,调减2007年度“提取法定盈余公积”科目发生额367,833.33元,调减2007年12月31日的“盈余公积”科目余额367,833.33元。该项追溯调整对合并报表的影响数为:调减本公司2007年12月31日的留存收益3,678,333.33元,调减本公司2007年度净利润及归属于母公司的净利润3,678,333.33元。

  本公司董事会认为:上述会计处理符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定。

  独立董事认为:公司在2008年度会计报表中对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,未有损害中小股东利益情形的发生。

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